ЦБА выявил нарушения в деятельности четырех платежных организаций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания в отношении ООО Global Innovations, ООО United Payment, ООО Baku Pay и ООО Fizza Pay.

Как сообщает Valyuta.az, об этом говорится в информации, распространенной Центральным банком.

Согласно сообщению, ООО Global Innovations получило обязательное предписание об устранении нарушений требований к минимальному размеру совокупного капитала, а также других требований, установленных для платежных организаций и организаций электронных денег.

В ходе выездной проверки ООО United Payment были выявлены нарушения требований действующего законодательства и нормативных актов. В связи с этим компании выданы обязательные к исполнению предписания об устранении недостатков в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

По итогам плановой проверки ООО Baku Pay также были установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов. Центральный банк обязал компанию устранить недостатки в обеспечении сохранности денежных средств пользователей платежных услуг, а также в сферах внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками.

ООО Fizza Pay получило обязательное к исполнению предписание о совершенствовании системы внутреннего контроля, а также об укреплении кадрового потенциала в сферах внутреннего аудита и управления рисками в установленный срок.