Redaktor
"CPM-İnvest" şirkətinin vəzifəli şəxsi 10 min manat cərimələndi
"CPM-İnvest" şirkətinin vəzifəli şəxsi 10 min manat cərimələnib.
Valyuta.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının apardığı tematik yoxlama nəticəsində “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC-nin vəzifəli şəxsi inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.
Araşdırma zamanı cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərin leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib. Belə ki, şirkət tərəfindən şübhəli əməliyyatlara nəzarət və bu barədə müvafiq qurumlara məlumat verilməsi ilə bağlı öhdəliklər yerinə yetirilməyib, həmçinin daxili nəzarət və risklərin idarə olunması sistemində nöqsanlara yol verilib.
Nəticədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1 və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən, vəzifəli şəxs Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 10 000 manat məbləğində cərimələnib.
Köşə yazıları
Xəbər lenti
Bütün xəbərlər“Financial Times” “İlin Adamı”nı elan etdi
14.12.2025Yığımlarda 2 dəfədən çox artım, ödənişlərdə isə 60% azalma
14.12.2025Bakıda ət bahalaşdı - YENİ QİYMƏT
14.12.2025Nizamidə eyni mənzil bir neçə nəfərə satılıb? - VİDEO
14.12.2025Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi "Barselona"nı almaq istəyir - Qiymət
14.12.2025Pivə istehsalı artdı
14.12.2025Dünyanın ən qeyri-adi Yeni il adətləri
14.12.2025Bakının mərkəzində TƏHLÜKƏ: Torpaq sürüşməsi riski
14.12.2025Böyük pulları tərk edən CEO-lar
14.12.2025Ən çox orta aylıq əməkhaqqı bu rayonlarda verilir - SİYAHI
14.12.2025Sumqayıtda böyük söküntü başlayır - VİDEO
14.12.2025Polkovnik Ramil Səfərovun xanımına vəzifə verildi
14.12.2025Azərbaycanda noutbuk istehsalı 14,9 dəfə artıb
14.12.2025Xətaidə iki ildir abadlıq işləri niyə yarımçıq qalıb? - VİDEO
14.12.2025Azərbaycanlıların üz tutduğu yeni daşınmaz əmlak bazarı: Səbəblər nədir?
14.12.2025Ofisdə işləməkdən imtina edib qlobal HR platforması qurdu - SƏHƏR OXUSU
14.12.2025