Центробанк Азербайджана оштрафовал должностное лицо компании Eliko за нарушения законодательства

В рамках текущих контрольных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджанской Республики, выявлены случаи нарушения требований законодательства «О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма».

Как сообщает Valyuta.az, на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.4 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо «Eliko» Общества с ограниченной ответственностью было подвергнуто административному штрафу в размере 10 000 манатов по решению Бакинского городского суда Ясамальского района.

Отметим, что данное лицо в течение этого года было административно наказано пять раз по различным основаниям.