Должностное лицо K Group оштрафовано на 4 тыс. манатов - YENİLƏNİB

В ходе выездной проверки, проведенной Центральным банком Азербайджана в ООО K Group, были выявлены факты нарушения требований законодательства.

Как сообщает Valyuta.az, в рамках проверки, охватывавшей период с 2 июня по 3 июля 2025 года, были установлены нарушения ряда требований законодательства в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

В связи с выявленными нарушениями должностное лицо ООО K Group было оштрафовано на 4 тыс. манатов на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.