ABŞ Ədliyyə Nazirliyi İsveçrənin bank nəhəngləri Credit Suisse və UBS ilə bağlı Rusiya müştərilərinə sanksiyalardan yayınmağa imkan verən tələblərə əməl edilməməsi iddiaları ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

Valyuta.az "Bloomberg"ə istinadla xəbər verir ki, mənbələrin bildirdiyinə görə, bu ilin əvvəlində bir sıra banka göndərilən bir sıra çağırış vərəqələri Credit Suisse ilə bağlı genişmiqyaslı araşdırmaya çevrilib.

Xüsusilə departament UBS-in amerikalı hüquqşünaslarını Credit Suisse-in sanksiyaları pozmaq ehtimalı barədə məlumat verib. Mənbələrdən biri bildirib ki, Ədliyyə Departamenti həmçinin mümkün UBS pozuntularını araşdırır.

İstintaq ilkin mərhələdədir və ittiham və ya razılaşma ilə nəticələnməyə bilər.

İndiyədək ABŞ Ədliyyə Nazirliyi son bir neçə ildə bankların sanksiyaya məruz qalan müştərilərin hesablarını necə emal etdiyi barədə məlumat tələb edib. Eyni zamanda, şöbə nə bank rəhbərlərindən, nə də işçilərindən ifadə tələb edib.

Başqa bir mənbəyə görə, istintaq həm Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya müdaxiləsindən sonra tətbiq edilən sanksiyaları, həm də 2014-cü ildə Krımın ilhaqından sonra tətbiq edilmiş əvvəlki sanksiyaları əhatə edir.

Agentliyin qeyd etdiyi kimi, son 10 il ərzində mindən çox varlı rus ABŞ-ın qara siyahısına düşüb.
Özəl olaraq, ABŞ rəsmiləri İsveçrənin Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üçün kifayət qədər səy göstərməməsindən məyus olduqlarını ifadə etdilər, bu da Kremlə öz iqtisadiyyatını ayaqda saxlamağa kömək edir.

İstintaq Rusiyadan çirkli pul axınının asanlaşdırılmasında İsveçrənin roluna dair ABŞ-ın artan nəzarəti fonunda keçirilir.

Daha əvvəl bildirilmişdi ki, İsveçrənin bank nəhəngi UBS çox yüksək risklərə görə Credit Suisse-dən miras qalan əksər rusiyalının hesablarını bağlayacaq.

ABŞ Senatının Büdcə Komitəsinin məlumatına görə, 2020-ci ilə qədər İsveçrənin Credit Suisse bankı alman və argentinalı nasistlərlə əlaqəli hesablara xidmət göstərib.

Nicat